新疆准东石油技能股份有限公司第七届董事会第十四次（暂时）会议抉择公告
来历：证券时报
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
1．宣布董事会会议告诉的时刻和方法：
新疆准东石油技能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月2日，以电子邮件的方法书面宣布举行第七届董事会第十四次（暂时）会议的告诉和会议计划及相关材料。
2．举行董事会会议的时刻、地址和方法：
本次会议于2023年10月7日，在新疆阜康市准东石油基地公司工作楼第四会议室，以通讯的方法举行。
3．董事到会状况：
公司现任5名董事悉数到会了会议。
4．董事会会议的掌管人和列席人员：
本次会议由整体董事一起推举董事简伟先生掌管，公司监事及高档处理人员列席。
5．本次董事会会议的举行契合法律法规和公司规章的规矩。
二、董事会会议审议状况
1.审议了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的计划》。
本计划有表决权董事5名，经表决：赞同5票、对立0票、放弃0票，计划获得经过。
鉴于公司董事会现缺额4名非独立董事，公司控股股东克拉玛依市城市建造出资开展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”，算计具有公司表决权份额为29.9999%）依据公司规章相关规矩，提名引荐林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第七届董事会非独立董事提名人（提名人简历详见附件）。经审议，上述提名人契合相关法律法规及公司规章规矩，赞同提交股东大会推举。
上述董事提名人如悉数中选，公司董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见，详见2023年10月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本计划将提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，并选用累积投票制推举。上述提名人如中选，任期自股东大会推举产生之日起至第七届董事会届满时止。
2.审议了《关于参与富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）项目招标暨相关买卖的计划》。
本计划有表决权董事5名，经表决：赞同5票、对立0票、放弃0票，计划获得经过。
赞同公司参与相关方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司“富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）项目”招标。后续公司如中标并签署合同或许协议，相关事务部门应及时将有关信息报送信息宣布处理部门，按规矩实行信息宣布责任。详细内容详见公司于2023年10月9日在指定信息宣布媒体发布的《关于参与相关项目招标暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-041）。
独立董事对该事项进行了事前认可并宣布了独立定见，详见2023年10月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3.审议了《关于举行2023年第一次暂时股东大会的计划》。
本计划有表决权董事5名，经表决：赞同5票、对立0票、放弃0票，计划获得经过。
详细内容详见公司于2023年10月9日在指定信息宣布媒体发布的《关于举行2023年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2023-042）。
三、备检文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十四次（暂时）会议抉择》。
本公告不构成任何出资主张，出资者不应以该等信息替代其独立判别或仅依据该等信息做出抉择计划。公司指定信息宣布媒体为《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），一切信息均以在上述指定信息宣布媒体发布的公告及刊载的信息宣布文件为准。敬请出资者重视相关公告并留意出资危险。
新疆准东石油技能股份有限公司
董事会
2023年10月9日
附件
新疆准东石油技能股份有限公司
第七届董事会补选非独立董事提名人简介
1.林军先生，汉族，1971年8月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，石油工程专业正高档工程师。大学本科结业于西北大学石油及天然气地质专业，硕士研究生结业于西南石油学院油气田开发工程专业、并获得工学硕士学位。1993年8月参与作业，先后在新疆石油处理局采油二厂采油区队、钻修科、油田地质研究所作业，曾任油田地质研究所所长、厂副总地质师等职务；2013年7月先下一任新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司总地质师、克拉玛依市富城动力集团有限公司副总司理兼总地质师等职务。2018年1月至今，任克拉玛依市富城动力集团有限公司党委副书记、总司理、董事。
林军先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投操控的其他公司任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，林军先生不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任董事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
2.周剑萍女士，汉族，1978年3月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师、审计师。1999年7月参与作业，先后在乌鲁木齐市红山村大酒店有限公司、新疆克拉玛依宝硕管材有限公司、克拉玛依市城投文明传媒有限责任公司、克拉玛依市红城旅行文明集团有限责任公司、克拉玛依城投等单位从事财政管帐及投融资作业。2014年7月起先后担任克拉玛依市红城旅行文明集团有限责任公司（2017年12月称号改变为克拉玛依市红城文明旅行集团有限责任公司）财政总监、克拉玛依城投财政结算中心副主任、投融资（战略开展）部司理等职务，并曾兼任克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司财政总监，新疆聚晟融资租借有限公司董事长、克拉玛依市中小企业融资担保有限公司董事、克拉玛依鹏基物业股份有限公司董事、克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司董事、克拉玛依市国企改革与开展出资基金有限公司董事、克拉玛依宏福农业有限公司董事、新疆鑫盛财物运营有限公司董事、克拉玛依市城投供应链处理有限责任公司董事，克拉玛依广城国际贸易有限公司监事等。现任克拉玛依城投出资总监兼投融资部司理，兼任克拉玛依金融开展集团有限公司董事长，克拉玛依市富城动力集团有限公司董事、新疆油田黑油山有限责任公司董事、深圳通汇黄金贵金属有限公司董事、深圳启润出资控股有限公司董事，数字丝路新疆工业出资集团公司监事长、克拉玛依市智鑫出资处理有限责任公司监事。
周剑萍女士不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投及其操控的其他公司任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，周剑萍女士不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任董事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
3.盛洁女士，汉族，1980年2月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师（金融专业中级），具有管帐从业资历。2001年7月参与作业，具有多年的法务作业经历，先后在新疆炎黄律师事务所、克拉玛依城投出资开展部、计划运营部、投融资处理中心从事相关作业。2015年9月起，先后担任克拉玛依城投投融资处理中心法务部副司理、克拉玛依城投法务部司理等职务，曾兼任克拉玛依市中小企业融资担保有限公司董事。现任克拉玛依城投企管法规部副司理，兼任克拉玛依市红城文明旅行集团有限责任公司监事。
盛洁女士不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，盛洁女士不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任董事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
4.全源先生，汉族，1976年11月生，我国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，结业于新疆财经学院管帐系管帐学专业，并获得管帐学学士学位，注册管帐师、注册财物评估师，具有基金从业资历。1998年7月参与作业，先后在本分国际管帐师事务所（特别一般合伙）新疆分所、新疆驰远天合有限责任管帐事务所、乌鲁木齐金牛出资有限公司、新疆鑫盛财物运营有限公司、新疆出产建造兵团天然气有限公司、克拉玛依市鑫盛出资处理有限公司等单位任职，曾兼任新疆出产建造兵团兵团天然气有限公司董事，新疆出产建造兵团第十四师玉鼎天然气有限公司董事长。现任克拉玛依市金融开展集团有限公司风控总监，兼任新疆鑫盛财物运营有限公司董事、西安九曜影视文明有限公司实行董事。
全源先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投操控的其他公司任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，全源先生不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任董事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-040
新疆准东石油技能股份有限公司
第七届监事会第十一次（暂时）会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
1.宣布监事会会议告诉的时刻和方法：
新疆准东石油技能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月3日以电子邮件的方法书面宣布关于举行第七届监事会第十一次（暂时）会议的会议告诉、会议计划及相关材料。
2.举行监事会会议的时刻、地址和方法：
本次会议于2023年10月7日在新疆阜康市准东石油基地公司工作楼第四会议室以通讯方法举行。
3.监事到会会议状况：
本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。
4.监事会会议的掌管人：
本次会议由整体现任监事一起推举监事赵树芝掌管。
5.本次会议的举行契合《公司法》和公司《规章》的规矩。
二、监事会会议审议状况
1.审议了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的计划》。
该计划有表决权的监事3名，经表决：赞同3票、对立0票、放弃0票，计划获得经过。
经审议，监事会成员以为：鉴于公司监事会现在缺额非职工代表监事3名，为完善公司管理结构，公司控股股东克拉玛依市城市建造出资开展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”，算计具有公司表决权份额为29.9999%）依据公司《规章》规矩，提名引荐甘建萍女士、杨亮先生、田野先生为公司第七届监事会补选非职工代表监事提名人（简历详见附件）。
经检查，上述提名人任职资历契合《公司法》、公司《规章》规矩的条件，赞同提交公司2023年第一次暂时股东大会推举。
2.审议了《关于参与富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）项目招标暨相关买卖的计划》。
该计划有表决权的监事3名，经表决：赞同3票、对立0票、放弃0票，计划获得经过。
经审议，监事会成员以为：本次相关买卖价格经过揭露招标方法确认，不会危害公司和其他股东的利益，且将为公司带来必定的赢利。公司对该相关方不存在任何依靠，本次相关买卖不会影响上市公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象。详细内容详见公司于2023年10月9日在指定信息宣布媒体发布的《关于参与相关项目招标暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-041）。
三、备检文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次（暂时）会议抉择。
特此公告。
新疆准东石油技能股份有限公司监事会
2023年10月9日
附件
新疆准东石油技能股份有限公司
第七届董事会补选非职工代表监事提名人简介
1.甘建萍女士，汉族，1972年5月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。1995年12月参与作业，具有多年财政、审计作业经历，先后在新疆乌鲁木齐市地毯总厂、我国移动通讯集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014年4月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副司理、司理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部司理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司监事、新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润出资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事等。
甘建萍女士不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，甘建萍女士不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任监事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
2.杨亮先生，汉族，1984年9月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历、工学学士学位，具有高等学校教师资历。2007年7月参与作业，先后在西安思源学院机电学院、比亚迪轿车有限公司、森那美信昌机器工程（新疆）有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司、克拉玛依城投党委（司理）工作室等单位任职。现任克拉玛依城投党委（司理）工作室副主任。
杨亮先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，杨亮先生不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任监事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
3.田野先生，汉族，1986年1月生，我国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2009年6月参与作业，先后在我国邮政储蓄银行克拉玛依分行公司部、克拉玛依城投投融资（战略开展）部、克拉玛依市国有财物出资运营有限公司等单位任职，曾兼任数字丝路新疆工业出资集团有限公司董事、克拉玛依市燃气有限责任公司董事、克拉玛依市云核算工业出资开发有限公司监事。现任克拉玛依城投规划开展部副司理，兼任克拉玛依市国有财物出资运营有限责任公司董事、克拉玛依市红城文明旅行集团有限责任公司董事、克拉玛依市国城医学科技有限责任公司实行董事。
田野先生不持有公司股份；在公司控股股东克拉玛依城投任职，存在相相联系；与公司实践操控人、其他股东和其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒；经查询最高人民法院网，田野先生不属于“失期被实行人”，不存在公司法和相关法律法规规矩的不得在上市公司担任监事的景象。其任职资历契合公司法、公司规章的相关规矩。
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-041
新疆准东石油技能股份有限公司
关于参与相关项目招标暨相关买卖的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别危险提示：依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年8月修订）》（简称“上市规矩”）6.3.10的规矩，上市公司参与相关方面向不特定目标的揭露招标，应当依照上市规矩第六章第三节的规矩实行相关买卖信息宣布责任以及第六章第一节的规矩实行审议程序。公司参与本公告所述的招标，是否能中标、以及详细的买卖金额存在不确认性；如公司中标承包相应事务是否能添加公司当期及往后的盈余，受外部环境、内部处理等多重要素影响，存在不确认性。特此提示广阔出资者留意危险。
一、相关买卖概述
克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司（简称“城投油砂矿公司”）于2023年9月19日在我国招标招标公共服务渠道（https://bulletin.cebpubservice.com）揭露发布了关于“富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）项目”（简称“标的项目”）的招标公告。新疆准东石油技能股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）鉴于公司具有修建工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级等资质，依法获得安全出产许可证且安全出产许可证在有效期内；公司长时刻在油田、当地从事地上工程建造，曾承包彩南油田油区路途建造、奇台江布拉克加油站进出口路途工程等项目，具有从事井场与隶属简易路途工程施工的才能，契合标的项目招标条件，拟参与标的项意图招标。
城投油砂矿公司的仅有股东均为克拉玛依市富城动力集团有限公司（简称“富城动力”），富城动力为公司控股股东克拉玛依市城市建造出资开展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）的全资子公司；公司与上述企业的实践操控人均为克拉玛依市国有财物监督处理委员会，存在相相联系。公司参与相关方面向不特定目标的揭露招标，应当依照上市规矩第六章第三节的规矩实行相关买卖信息宣布责任以及第六章第一节的规矩实行审议程序。
2023年10月7日举行的公司第七届董事会第十四次（暂时）会议，审议经过了《关于参与富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）项目招标暨相关买卖的计划》。该计划有表决权董事5名，经表决：赞同5票、对立0票、放弃0票，获得经过。
本次招标属公司日常运营活动，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，无需经过有关部门赞同。
城投油砂矿公司招标文件显现：标的项目总金额暂定1,900万元（不含税）；经过评标，归纳排名前2家单位确认为中标提名人并标明排序；确认中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大作业量，归纳评分第一名开释60%作业量，第二名开释40%作业量，终究以实践完结作业量为准。经过评标，归纳排名前2家单位确认为中标提名人并标明排序；确认中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大作业量，归纳评分第一名开释60%作业量，第二名开释40%作业量，终究以实践完结作业量为准。依据工程施行难易程度，由发包方终究确认作业量分配。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和公司《规章》《相关买卖处理制度》的相关规矩，本次招标事项需经公司董事会审议赞同。后续公司如中标并签署合同或许协议，公司将按规矩宣布相关发展；鉴于本次招标为面向不特定目标的揭露招标，如相关买卖金额到达股东大会审议规范，公司董事会授权董事会工作室（证券出资部）依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.10的规矩向深交所请求豁免提交股东大会审议。
二、相关方基本状况
1．克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司，居处：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙翔小区30栋2号。企业性质：有限责任公司（法人独资），挂号机关：乌尔禾区商场监督处理局，首要工作地址：克拉玛依市宝石路278号科研出产工作写字楼A座，法定代表人：肖见，注册资本：30,000万元。主营事务为：油砂矿勘探挖掘；油砂及其制品出售。
城投油砂矿公司的仅有股东为富城动力、持股100%，实践操控人为克拉玛依市国有财物监督处理委员会。
2．城投油砂矿公司于2011年10月8日建立，2015年11月20日，顺畅获得国内首个油砂矿采矿权。该油砂矿坐落准噶尔盆地西北缘风城油田北部，矿产具有4个特色：一是储量规划大、执行程度高，探明储量已经过新疆维吾尔自治区矿产资源储量评定中心评定。二是储量档次高，均匀分量含油率达10.6%，均匀油砂厚度达20米。三是油品特别，为环烷基原油，属国际各类原油中最稀缺的资源之一，产值占全球原油产值的3%。环烷基原油具有蜡含量低、酸值高、密度大、黏度大等特色，可制备多种高端化工产品。四是开发实验作用好，可规划开发。2022年7月19日，新疆维吾尔自治区自然资源厅发布了《关于克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司风城1号油砂矿矿山地质环境保护与土地复垦计划经过检查的公告》。
3．相相联系阐明详见“一、相关买卖概述”。
4．经公司核对，城投油砂矿公司不属于失期被实行人，运营状况杰出，具有较强的履约才能。
三、相关买卖标的基本状况
1．项目称号：富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与隶属简易路途工程（结构）。
2．招标规模：依据甲方开发安置计划要求，完结油砂矿公司所属开发区块钻井井场及隶属简易路途施工，满意正常钻井设备的安置及钻井作业的要求。本项目估计施行安置各类井场及简易路途185个，其间SAGD水平井108个，直井操控井77个。项目暂定金额1900万元（不含税），作业量为暂定，详细作业量以实践开发安置计划为准。详细作业量依据实践开发安置计划予以调整，并以实践完结作业量为准。
3．施行地址：风城B区、风砂72断块。
4．技能要求：见招标文件第五章“技能规范和要求”。
5．工期：合同签定之日起至2025年12月31日止（终究以甲方要求为准）。
6．作业量分配：确认中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大作业量，第一名获得60%作业量，第二名获得40%作业量，终究以实践完结作业量为准。甲方依据工程施行难易程度，合理分配作业量。
四、相关买卖的定价方针及定价依据
本次买卖采纳揭露招标方法，经过竞标确认合同价格。
五、买卖协议的首要内容
标的项目中标后公司将与城投油砂矿公司签署《技能服务合同》（合同以实践签定为准），包含总则，服务内容及方法，服务期限、地址及发展组织，质量技能要求，费用及付出，检验，权力和责任，违约责任，不可抗力，权力瑕疵担保，对外联系，健康、安全出产及环境保护，特别约好，稳妥，争议的处理，合同的收效、改变、停止，材料归档与交代，告诉，其它约好等内容。
到时公司将在不违背相关保密要求的状况下宣布相关内容。
六、本次相关买卖暂不触及人员等其他组织，不会与相关人产生同业竞赛，不影响上市公司出产运营的独立性。
七、买卖意图和对公司的影响
1．意图：寻求新的收入和赢利增长点，继续为公司和股东发明价值。
2．对公司的影响：本次相关买卖价格经过揭露招标方法确认，不会危害公司和其他股东的利益，且估计将为公司带来必定的赢利。公司对该相关方不存在任何依靠，本次相关买卖不会影响上市公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象。
八、近十二个月内公司与该相关人累计已产生的各类相关买卖的总金额
近十二个月内，经公司第七届董事会第十三次（暂时）会议审议经过，公司参与了城投油砂矿公司富城动力风城B区油砂矿开发工程项目钻井工程（结构）项目招标并中标，详细状况详见公司2023年9月15日发布的《第七届董事会第十三次（暂时）会议抉择公告》《关于参与相关项目招标暨相关买卖的公告》及2023年9月21日发布的《关于参与相关方相关项目招标的发展公告》，现在正在处理第一期作业量的合同签定手续，没有签署正式合同。本次招标如公司中标，公司将与城投油砂矿公司另行签署合同，相关买卖金额将依据合同约好的价格和公司实践完结的作业量确认。
九、独立董事事前认可和独立定见
公司三位独立董事均对本次相关买卖宣布了赞同的事前认可定见和独立定见。详见2023年10月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司慎重提示广阔出资者：本公告不构成任何出资主张，出资者不应以该等信息替代其独立判别或仅依据该等信息做出抉择计划。公司选定的信息宣布媒体为《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司一切信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息宣布文件为准。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
特此公告。
新疆准东石油技能股份有限公司董事会
2023年10月9日
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-042
新疆准东石油技能股份有限公司
关于举行2023年第一次
暂时股东大会的告诉
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、举行会议的基本状况
1．股东大会届次：2023年第一次暂时股东大会。
2．股东大会招集人：公司董事会。
3．会议举行的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次（暂时）会议审议经过了《关于举行2023年第一次暂时股东大会的计划》，本次股东大会的招集与举行契合法律法规及公司规章的规矩。
4．会议举行日期、时刻：
（1）现场会议举行日期和时刻：2023年10月24日（星期二）10:00。
（2）网络投票时刻：
经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2023年10月24日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2023年10月24日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。
5．会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法，公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法。同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票成果为准。
6．会议的股权挂号日：2023年10月18日（星期三）。
7．会议到会目标：
（1）截止股权挂号日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。除了依据相关规矩的规矩、需在行使表决权前寻求托付人或许实践持有人投票定见的调集类账户持有人或名义持有人，应当在寻求定见后经过互联网投票体系投票、不得经过买卖体系投票外，整体股东均有权到会本次股东大会现场会议、或许经过网络投票方法表决，并能够书面托付代理人（授权托付书详见附件1）到会现场会议和参与表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）在网络投票时刻内参与网络投票的股东，视同参与本次股东大会；
（3）公司现任董事、监事及高档处理人员；
（4）第七届董事会补选非独立董事提名人、第七届监事会补选非职工代表监事提名人；
（5）公司延聘的见证律师。
8．现场会议举行地址：新疆阜康市准东石油基地公司工作楼第四会议室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案称号
表一 本次股东大会提案编码示例表
2．提案内容
上述提名人简历，详见公司2023年10月9日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第十四次（暂时）会议抉择公告》（公告编号：2023-039）、《第七届监事会第十一次（暂时）会议抉择公告》（公告编号：2023-040）。
3. 依据公司《规章》的规矩，如持有公司3%或算计持有公司3%以上股份的股东引荐其他人作为公司非独立董事提名人、非职工代表监事提名人的，能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交董事会，一起将被引荐人简历及相关材料提交公司证券出资部。公司董事会将对提名人资历进行核对，关于契合任职资历条件的提名人，公司将在收到提案后2日内宣布股东大会弥补告诉，公告暂时提案的内容，并提交股东大会推举。
以上计划公司将对中小出资者的表决独自计票并进行揭露宣布。
4. 本次推举应选非独立董事4人、非职工代表监事3人，按类别别离采纳累积投票方法进行逐项表决计票。
累积投票是指股东大会推举董事或监事时，每一股份具有与相应类别应选董事或许监事人数相同的表决权，股东具有的表决权能够会集运用，也能够将其具有的相应类别表决票数等额或差额别离投给恣意候选董事或许监事。
计划1推举4名非独立董事，股东具有的推举票数=股东具有表决权的股份数x4。股东能够将具有的推举票数以4人为限在提名人中恣意分配（能够投零票），但总数不能超越其具有的推举票数。
计划2推举3名非职工代表监事，股东具有的推举票数=股东具有表决权的股份数x3。股东能够将具有的推举票数以3人为限在提名人中恣意分配（能够投零票），但总数不能超越其具有的推举票数。
三、会议挂号等事项
1．挂号方法：
（1）法人股东由法定代表人到会现场会议的，须持有自己身份证、营业执照复印件（盖公章）处理挂号手续；托付代理人到会的，须持自己身份证、法人授权托付书、营业执照复印件（盖公章）处理挂号手续。
（2）个人股东亲身到会现场会议的须持自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书、托付人身份证处理挂号手续。
（3）异地股东可采纳信函或传真方法挂号，信函或传真在股东大会举行前送达或传真至公司证券出资部。
2．挂号时刻：股东大会举行前。
3．挂号地址：新疆阜康市准东石油基地公司工作楼第四会议室。
4．会议费用：参与现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
5．联系方法：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券出资部
邮编：831511
四、参与网络投票的详细操作流程
本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。网络投票的详细操作方法和流程详见附件2。
五、备检文件
1．第七届董事会第十四次（暂时）会议抉择；
2．第七届监事会第十一次（暂时）会议抉择。
六、附件
1．授权托付书；
2．参与网络投票的详细操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技能股份有限公司董事会
2023年10月9日
附件1
授权托付书
兹全权托付 先生/女士代表自己（本公司）到会新疆准东石油技能股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代表自己（本公司）依照以下指示对下列计划投票。如未做出清晰投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权托付书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议结束会议止。
表决内容：
托付人（签章）： 托付人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
托付人股东帐号： 托付人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
托付日期： 年 月 日
附件2
参与网络投票的详细操作方法和流程
股东参与网络投票的阐明
一、网络投票的操作方法
1.投票代码：362207
2.投票简称：准油投票
3.填写推举票数：
本次股东大会两项提案组均为累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。
表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表
各提案组下股东具有的推举票数及投票票数举例如下：
（1）关于补选公司第七届董事会非独立董事的计划（见表一提案1.00，选用等额推举，应选人数为4位）
股东所具有的本类别推举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×4
股东能够将所具有的本类别推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配投票，但本类别投票算计数不得超越其具有的本类别推举票数（单个提名人能够投0票）。
（2）关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的计划（见表一提案2.00，选用等额推举，应选人数为3位）
股东所具有的本类别推举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东能够在3位非职工代表监事提名人中将其具有的本类别推举票数恣意分配投票，但本类别投票算计数不得超越其具有的本类别推举票数（单个提名人能够投0票）。
二、经过深交所买卖体系投票的程序
1.投票时刻：2023年10月24日9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00（北京时刻，以下相同）。
2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2023年10月24日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。